الشكوى بسبب رفض تقديم معلومات عن التقارير المصرفية في قضايا غسل الأموال

ما الذي تقدمه لك هذه الوثيقة؟

• أنت تطلب معلومات حول ما أبلغ عنه البنك بشأنك فيما يتعلق بالاشتباه في غسل الأموال.
• لقد طلبت بالفعل هذه المعلومات من السلطة المختصة، ولكن تم رفض طلبك.
• يمكنك تقديم شكوى إلى السلطة الأعلى التالية لإنفاذ حقوقك.
• تستند الشكوى إلى الأساس القانوني ذي الصلة.

أنت تستخدم هذه الوثيقة لتقديم شكوى لأن السلطة المختصة لا تريد تزويدك بالمعلومات المطلوبة. أنت تصر على حقك في معرفة المعلومات التي أبلغ عنها البنك بشأنك فيما يتعلق بالاشتباه في غسل الأموال.

من المهم أن تقدم هذه الشكوى خطياً لتوثيق ادعاءاتك بوضوح، وإذا لزم الأمر، لدعم حجج محاميك.

إذا لم تكن قد قدمت طلب المعلومات إلى السلطة الأولى، فستجد الوثيقة القانونية ذات الصلة أدناه لطلب هذه المعلومات.