طلب معلومات عن الإبلاغ عن غسيل الأموال من الهيئة

ما الذي تقدمه لك هذه الوثيقة؟

• أنت تطلب معلومات حول ما أبلغ عنه البنك بشأنك فيما يتعلق بالاشتباه في غسل الأموال.
• تقوم السلطة المختصة بتخزين هذه المعلومات وإدارتها على مستوى الدولة.
• يستند الاستفسار إلى الأساس القانوني ذي الصلة.

من خلال هذه الوثيقة، تطلب من السلطة المركزية تزويدك بمعلومات عن المعلومات التي أبلغ عنها البنك بشأنك فيما يتعلق بالاشتباه في غسل الأموال. تتضمن هذه المعلومات جميع البيانات الواردة في تقرير الاشتباه في غسيل الأموال.

من المهم أن تقدم استفسارك كتابيًا للحصول على المعلومات التي تحتاجها ولدعم حجج محاميك لاحقًا إذا لزم الأمر.

إذا رفضت السلطة طلبك ولم تقدم أي معلومات، يمكنك تقديم شكوى إلى السلطة المختصة. يمكنك العثور على الوثيقة القانونية ذات الصلة بهذه الشكوى أدناه.