Anforderung von Informationen zur Geldwäschemeldung bei der Behörde
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Was bietet dir dieses Dokument?
- Du verlangst Informationen darüber, was die Bank über dich im Zusammenhang mit einem Geldwäscheverdacht gemeldet hat.
- Die zuständige Behörde speichert und verwaltet diese Informationen bundesweit.
- Die Anfrage basiert auf der relevanten gesetzlichen Grundlage.
Mit diesem Dokument forderst du die zentrale Behörde auf, dir Auskunft darüber zu geben, welche Informationen die Bank bezüglich eines Geldwäscheverdachts über dich gemeldet hat. Diese Informationen umfassen sämtliche Daten zur Geldwäscheverdachtsmeldung.
Es ist wichtig, dass du deine Anfrage schriftlich stellst, um die benötigten Informationen zu erhalten und um bei Bedarf später die Argumente deines Anwalts zu stützen.
Sollte die Behörde deine Anfrage ablehnen und keine Informationen herausgeben, kannst du eine Beschwerde bei der zuständigen Stelle einreichen. Das entsprechende Rechtsdokument für diese Beschwerde findest du hier weiter unten.